HSO Trading – Formulario de Cliente

Nombre completo *

Número de Teléfono *

Correo Electrónico *

Título del Puesto *

Tipo de Identificación *

Pasaporte

Identificación Nacional

Número de Identificación Gubernamental *

País donde se expidió el Documento de Identidad *

Subir Copia del Documento de Identidad

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Si ha subido el documento, indique «Sí». Si no, explique por qué o proporcione una URL. *

¿Alguien le recomendó HSO Trading? *

Si, por favor, facilite la siguiente información:

No

Nombre Completo del Referente

Correo Electrónico o Contacto del Referente

Relación con el Referente

Comentarios Adicionales

Nombre Legal de la Empresa *

Nombre Comercial (si es diferente)

Correo Electrónico de la Empresa *

País de la Corporación *

Número de Registro Mercantil *

Número de Identificación Fiscal *

Dirección Registrada *

Dirección de la Oficina (si es diferente)

Fecha de incorporación *

Sitio Web

Número de Empleados *

Sector Empresarial *

Estructura de Propiedad *

Tipo de entidad jurídica *

Corporación

Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad colectiva

Propiedad única

Otro

Si su respuesta es «otro», explique cuál es.

Ingresos anuales (último ejercicio fiscal) *

Certificaciones y Acreditaciones Pertinentes (ISO, etc.)

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Si ha subido el documento, indique «Sí». Si no, explique por qué o proporcione una URL. *

Certificado de existencia y representación legal

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Si ha subido el documento, indique «Sí». Si no, explique por qué o proporcione una URL. *

Subir el documento de identidad del representante legal

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Si ha subido el documento, indique «Sí». Si no, explique por qué o proporcione una URL. *

¿Está al día con sus obligaciones fiscales? *

Si

No

Si no, explique por qué.

¿Ha recibido alguna sanción o multa por incumplimiento de sus obligaciones fiscales en los últimos 5 años? *

Si

No

Si es así, explique por qué.

¿Tiene licencias o permisos especiales para operar en su sector? *

Si

No

Si es así, explique por qué.

¿Opera bajo regulaciones internacionales? *

Si

No

Si no, explique por qué.

Describa el modelo de negocio y las operaciones de su empresa *

País y Región de Operación Principal *

¿Tiene presencia en otras regiones o mercados? *

Si

No

Si es así, explique:

¿A qué sector pertenece su empresa? *

Aguas arriba

En medio

Aguas abajo

Marino

Tubería

Si su respuesta es «otra completa»

¿Cómo obtiene actualmente el combustible/lubricantes?

Compra directa a productores/refinerías

A través de mayoristas/distribuidores

Puntos de venta al por menor de estaciones de servicio

Otro

Si su respuesta es «otra completa»

Condiciones de compra preferentes

Contrato de suministro a largo plazo

Compra puntual (según se necesite)

Combinación de compra por contrato y compra al contado

Otro

Si su respuesta es «otra completa»

¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector? *

¿Con qué otras empresas trabajas actualmente? *

¿Qué productos les compras y con qué frecuencia? *

¿Cumple con la protección de datos personales? *

Si

No

Si su respuesta es «otra completa»

Describa su uso final o su base de clientes.

¿Cuáles son los próximos objetivos o planes de crecimiento de su empresa en relación con las operaciones de combustible/lubricantes?

¿Tiene su propia flota o alquila una para transportar productos? *

Alquilado

Propio

Si tu respuesta es alquilar, ¿qué empresa?

Indique la fecha de su último envío *

Indique los nombres de las empresas de logística o inspección con las que trabaja su empresa *

¿Disponen de instalaciones de almacenamiento? *

Si

No

¿Tienes tus propias instalaciones de almacenamiento? *

Alquilado

Propio

Si se trata de un alquiler, indique el nombre de la empresa, la ubicación y la capacidad.

Si el almacén es propio, ¿cuál es su ubicación y capacidad?

¿Prefieres entregas programadas o bajo demanda?

¿Integra prácticas sostenibles y responsables en su actividad? *

Si

No

¿Cumple con las normativas medioambientales locales e internacionales? *

Si

No

¿Tiene políticas para identificar y denunciar transacciones sospechosas? *

Si

No

Idiomas hablados *

Inglés

Español

Francés

Mandarin

Alemán

Hindi

Árabe

Otros

Si su respuesta es «otra completa»

¿Con qué empresa de inspección o certificación trabaja? *

Seleccionar el laboratorio *

SGS Group

Camin Cargo Control

Intertek Group Plc

Bureau Veritas

Otro

Seleccione el laboratorio que pueda verificar la existencia de su cuenta a través de los últimos análisis realizados. Puede elegir varias opciones si procede.

Si ha seleccionado «Otro», especifique el nombre del laboratorio:

Por favor, proporcione una carta de autorización para verificar.

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Fecha de Recogida de la Muestra *

Lugar de Recogida de Muestras *

Nombre o Tipo del Producto *

Tipo o Finalidad de la Prueba

¿Por qué quieres que HSO te Suministre? *

¿Cuáles son las razones principales o los objetivos estratégicos para elegir a HSO como proveedor? *

¿Qué valor o activos puede aportar su empresa a este acuerdo? *

Red de Cliented

Conocimiento del mercado regional

Infrastructura

Capital

Otro

Si su respuesta es «otra completa»

¿Cuáles son los principales objetivos comerciales de su empresa para los próximos 12 a 24 meses? *

¿Está dispuesto a ajustar sus operaciones o modelo de negocio para alinearse con los requisitos y estándares de Huron Smith Oil's? *

Si

No

Nombre de la entidad bancaria principal de la empresa *

Dirección del banco (ciudad y país) *

Número de cuenta bancaria o IBAN *

Nombre del titular de la cuenta bancaria *

Código SWIFT/BIC del banco *

Moneda principal de la cuenta: *

USD

EUR

GBP

Otros

Si su respuesta es «otra completa»

Cargar certificación bancaria

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Si ha subido el documento, indique «Sí». Si no, explique por qué o proporcione una URL. *

¿La cuenta bancaria está a nombre de la misma entidad jurídica que firmará los acuerdos? *

Si

No

¿Puede proporcionar una carta de referencia bancaria reciente (de los últimos 3 meses)? *

Si

No

Previa solicitud

¿Cumple su empresa con las normativas internacionales como AML (lucha contra el blanqueo de capitales), CFT (lucha contra la financiación del terrorismo) y KYC (conozca a su cliente)? *

Si

No

En proceso de cumplimiento

¿Ha figurado alguna vez su empresa o alguna cuenta bancaria asociada a ella en alguna lista de vigilancia financiera o de sanciones internacionales? *

No

Si

Si es así, explique por qué

¿Puede demostrar el origen legítimo de los fondos utilizados en sus operaciones? *

Si

No

Si no, explique por qué.

Sube tu documento KYC *

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

¿Su empresa cuenta con programas formales de cumplimiento normativo? *

Si

No

Por ejemplo, políticas contra la corrupción y contra el blanqueo de capitales.

Si es así, describa brevemente.

Incluyendo años en funcionamiento, hitos clave y cualquier experiencia previa en asociaciones o franquicias.

¿Tiene su empresa un código de conducta o una política ética para las operaciones comerciales y los empleados? *

Si

No

¿Cumple su empresa con todas las leyes y normativas aplicables? *

Si

No

Por ejemplo, comercio, concesión de licencias, leyes medioambientales.

Si no, explique qué áreas no cumplen con los requisitos y por qué.

Por ejemplo, comercio, concesión de licencias, leyes medioambientales.

¿Ha estado su empresa o algún directivo involucrado en alguna infracción legal, sanciones reglamentarias o ha sido incluido en alguna lista de sanciones o de vigilancia? *

No

Si

Proporcione detalles sobre dichos incidentes.

¿Cumple con las normativas pertinentes en materia de salud, seguridad y medio ambiente para la manipulación y el almacenamiento de combustible? *

Si

No

Por ejemplo, planes de prevención de derrames, normas de seguridad del emplazamiento.

Si no se aplica o no procede, explique por qué.

Por ejemplo, planes de prevención de derrames, normas de seguridad del emplazamiento.

¿Está dispuesto a cumplir con las políticas y normas corporativas de Huron Smith Oil? *

Si

No

Incluyendo la autorización de auditorías o inspecciones periódicas si fuera necesario.

¿Alguna vez su empresa se ha declarado en quiebra? *

Si

No

¿Su empresa tiene algún problema legal o de cumplimiento normativo actual o pasado? *

Si

No

Acepto esta declaración y asumo toda la responsabilidad por la veracidad de la información proporcionada.

Acepto los Non-Circumvention, Non-Disclosure Agreement.

Acepto los Terms and Conditions.

Acepto los Privacy Policies.

Solicitud de Venta Directa al Cliente

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Información sobre la Empresa

Descripción General del Negocio y el Mercado

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