Formulario de Trader – HSO Trading

Nombre Completo *

Phone Number *

Correo electrónico*

Título profesional

Identificación Tipo *

Pasaporte

DNI

Número de identificación gubernamental *

País en el que se expidió el documento de identidad *

Cargar copia del documento de identidad

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Si ha cargado el documento, indique "Sí". En caso negativo, explique por qué o facilite una URL. *

Subir prueba de residencia

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Si ha cargado el documento, indique "Sí". En caso negativo, explique por qué o facilite una URL. *

Nacionalidad /Ciudadanía

Ciudadanos o residentes de EE.UU.

Extranjeros

Explique

¿Alguien le recomendó HSO Trading?*

Sí

No

Nombre completo del remitente:

Correo electrónico o contacto del remitente

Relación con el remitente:

Comentarios adicionales:

Nombre legal de la empresa *

Nombre comercial (si es diferente)

Correo electrónico dela empresa

País de constitución *

Número de registro mercantil *

Número de identificación fiscal

Dirección registrada *

Dirección de la oficina (si es diferente)

Fecha de constitución

Sitio web de la empresa *

Número de empleados

Industria *

Estructura de propiedad *

Tipo de entidad jurídica

Corporación

LLC, Sociedad colectiva

Empresario individual

Otros

Si su respuesta es otra, explique

Ingresos anuales (último ejercicio fiscal) *

Certificaciones y acreditaciones pertinentes (ISO, etc.)

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Si subió el documento, indique "Sí". Si no, explique el motivo o proporcione la URL.

Certificado de existencia y representación legal

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Si subió el documento, indique "Sí". Si no, explique el motivo o proporcione la URL.

Cargar ID de la representación legal

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Si subió el documento, indique "Sí". Si no, explique el motivo o proporcione la URL.

¿Está al corriente de sus obligaciones fiscales? *

Sí

No

Si su respuesta es "no", por favor explique por qué.

¿Ha recibido alguna sanción o multa por incumplimiento fiscal en los últimos 5 años? *

Sí

No

En caso afirmativo, explique por qué

¿Dispone de licencias o permisos especiales para operar en su sector? *

Sí

No

En caso afirmativo, explique cuáles

¿Opera bajo normas internacionales? *

Sí

No

Si su respuesta es "no", por favor explique por qué.

Describa el modelo de negocio y las operaciones de su empresa*.

País y región de la operación principal *

¿Cuál es la cuota de mercado estimada de su empresa dentro de su sector? *

¿Quiénes son los principales competidores de su empresa en el mercado? *

¿Qué tendencias actuales del mercado afectan a su empresa? *

Describa brevemente la estructura de la cadena de suministro de su empresa*.

¿Cuáles son las principales estrategias de marketing y ventas de su empresa? *

Marketing digital

Venta directa

Ferias internacionales

Otros

Si su respuesta es otra completa

Por favor, describa cualquier historial de alianzas y asociaciones previas*.

Si su respuesta es otra completa

Especificaciones técnicas y certificaciones del producto. *

Documentación sobre las especificaciones técnicas y certificaciones de sus productos.

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

¿Cuál es la capacidad actual de producción o suministro de su empresa? *

¿Qué innovaciones o avances tecnológicos ha introducido su empresa en sus productos/servicios?*

¿Dispone su empresa de patentes o derechos de propiedad intelectual relacionados con sus productos o tecnologías?

Sí

No

Describa brevemente

¿Cuáles son sus estrategias de investigación y desarrollo (I/D)?

¿Cuál es el ciclo de vida típico de su producto o servicio?

¿Cuáles son las estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa (RSC) de su empresa en relación con sus productos o servicios?

¿Realiza análisis del ciclo de vida (ACV) de productos o servicios?

Sí

No

En curso

Describa la infraestructura logística de su empresa

¿Cuál es su capacidad actual de almacenamiento y distribución?

¿Qué sistemas o herramientas de gestión de la cadena de suministro utiliza su empresa?

Describa sus procesos de producción y control de calidad

¿Qué tecnologías de la información apoyan sus procesos operativos?

Idiomas hablados

Inglés

Español

Francés

Mandarín

Alemán

Hindi

Árabe

Otros

Si su respuesta es otra completa

¿Qué políticas o normas de salud y seguridad en el trabajo sigue su empresa?

ISO 45001

Normas nacionales/locales de seguridad laboral

Programas internos de salud y seguridad en el trabajo

Otros

Si su respuesta es otra completa

¿Dispone de planes de contingencia y sistemas de gestión de riesgos para las interrupciones operativas?

Sí

No

¿Tiene su empresa capacidad de respuesta a la demanda para atender necesidades de suministro urgentes o fluctuantes?

Sí

No

En desarrollo

En caso afirmativo, describa cómo gestiona y amplía la demanda de forma dinámica

Select the Laboratory *

SGS Group

Camin Cargo Control

Intertek Group Plc

Bureau Veritas

Otros

Por favor, seleccione el laboratorio que puede verificar la existencia de su cuenta a través de los últimos análisis realizados. Puede elegir varias opciones si procede

Si ha seleccionado "Otros", especifique el nombre del laboratorio:

Proporcione una carta de autorización para verificar

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Date of Sample Collection *

Sample Collection Location *

Product Name or Type *

Tipo de prueba o finalidad

¿Qué tipo de alianza estratégica propone?

Empresa conjunta

Acuerdo de distribución

Acuerdo de licencia

Tecnología compartida

Proyecto de codesarrollo

Otros

(Seleccione o especifique el tipo adecuado)

Si su respuesta es otra completa

¿Cuáles son los principales objetivos estratégicos de la alianza propuesta?

Expansión del mercado

Innovación

Eficacia operativa

Crecimiento regional

Otros

Si su respuesta es otra completa

¿Cuáles son los principales beneficios para ambas partes en esta alianza?

¿Qué recursos, conocimientos o infraestructura aportará su empresa a la alianza?

¿Cómo propone estructurar la gobernanza y los procesos de toma de decisiones dentro de la alianza?

Presente un esbozo del plan de inversión y financiación de la alianza propuesta.

¿Puede ofrecer una proyección de los resultados financieros previstos de la alianza?

Sí

No

(por ejemplo, rendimiento de la inversión, crecimiento de los ingresos, plazo de equilibrio)

Cargue sus documentos

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

If you uploaded the document, indicate "Yes". If no, please explain why or provide a URL

¿Qué estrategia de salida o mecanismos de disolución propondría si hubiera que poner fin a la alianza?

¿Estaría dispuesto a firmar acuerdos de confidencialidad y no competencia relacionados con esta alianza?

Sí

No

Name of the company’s primary banking institution *

Bank address (city and country) *

Bank account number or IBAN *

Name of the bank account holder *

Bank SWIFT/BIC code *

Primary currency of the account: *

USD

EUR

GBP

Otros

Si su respuesta es otra completa

Is the bank account held under the same legal entity that will sign the agreements? *

Sí

No

Can you provide a recent bank reference letter (within the last 3 months)? *

Sí

No

Upon request

Is your company compliant with international regulations such as AML (Anti-Money Laundering), CFT (Countering the Financing of Terrorism), and KYC (Know Your Customer)? *

Sí

No

In the process of compliance

Has your company or any associated bank account ever been listed under any financial watchlists or international sanctions? *

No

Sí

If yes, please explain

Can you prove the legitimate origin of the funds used in your operations according to your banking information? *

Sí

No

If no, please explain

I confirm I am not listed on any international sanctions or watchlists.

I confirm I am not a Politically Exposed Person (PEP). If you are, please disclose separately

Explain Please

I will comply with all applicable Anti-Money-Laundering (AML) and Know-Your-Customer (KYC) regulations.

Citizens or Residents - Tax Status

I am in good standing with the IRS.

I have outstanding tax issues.

Explique

Legal History

I have never been involved in civil or criminal lawsuits related to fraud, breach of contract or similar.

I have been involved in such lawsuits. (Provide details and outcomes)

Explique

I agree to provide a completed and signed Form W-9 upon request.

Upload IRS Form W-9

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

If you uploaded the document, indicate "Yes". If no, please explain why or provide a URL.

Foreign Nationals - Tax Compliance

I am in good standing with my local tax authority.

I have outstanding tax issues.

Explique

Foreign Nationals - Legal History

No lawsuits related to my commercial activities.

Legal issues exist. (Provide details)

Explique

I agree to provide a valid Certificate of Tax Residency (if required)

Upload a proof of tax residency

I agree to provide a valid Certificate of Tax Residency (if required)

If you uploaded the document, indicate "Yes". If no, please explain why or provide a URL.

Acepto esta declaración y me responsabilizo plenamente de la exactitud de la información facilitada

Acepto las No elusión, Acuerdo de no divulgación

Acepto las Terms and Conditions.

Acepto las Políticas de Privacidad

Aplicación para operadores estratégicos

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Información sobre la empresa

4. Visión general de la empresa y del mercado

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8. Alineación estratégica y expectativas

9. Banking Information

10. Compliance and Legal

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