Formulario de Asociación – Únete a la Red Estratégica de HSO Trading

Nombre completo *

Número de teléfono *

Correo electrónico *

Título profesional

Identificación Tipo *

Pasaporte

DNI

Número de identificación gubernamental *

País en el que se expidió el documento de identidad *

Cargar copia del documento de identidad

El tamaño máximo de los archivos es de 50 MB, y sólo se admiten los formatos PDF o DOC.

Si ha cargado el documento, indique "Sí". En caso negativo, explique por qué o facilite una URL. *

¿Alguien le recomendó HSO Trading? *

Sí

No

Nombre completo del remitente:

Correo electrónico o contacto del remitente:

Relación con el remitente:

Comentarios adicionales:

Nombre legal dela empresa

Nombre comercial (si es diferente)

Correo electrónico de la empresa

Country of Incorporation

Número de registro mercantil *

Número de identificación fiscal

Dirección registrada

Dirección de la oficina (si es diferente)

Fecha de constitución

Sitio web de la empresa

Número de Empleados

Industria *

Estructura de propiedad

Entidad jurídica Tipo *

Corporación

LLC, Partnership

Empresario individual

Otros

Si su respuesta es otra, explique

Ingresos anuales (último ejercicio fiscal)

Certificaciones y acreditaciones pertinentes (ISO, etc.)

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Certificado de existencia y representación legal

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Cargar ID de la representación legal

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¿Está al corriente de sus obligaciones fiscales?

Sí

No

Si su respues es "no" por favor explique

¿Ha recibido alguna sanción o multa por incumplimiento fiscal en los últimos 5 años?

Sí

No

En caso afirmativo, explique por qué

¿Dispone de licencias o permisos especiales para operar en su sector?

Sí

No

En caso afirmativo, explique cuáles

¿Opera bajo normas internacionales?

Sí

No

En caso de una respuesta negativa, detalle los motivos. Si no aplica, justifique su elección.

Describa el modelo de negocio y las operaciones de su empresa

País y región de la operación principal

¿Está presente en otras regiones o mercados?

Sí

No

En caso afirmativo, explíquelo:

¿A qué sector pertenece su empresa?

Aguas arriba

Centro de Corriente

Aguas abajo

Marina

Tuberías

Si su respuesta es otra, rellene

¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector?

¿Con qué otras empresas trabaja actualmente?

¿Qué productos les compra y con qué frecuencia?

¿Cumple con la protección de datos personales?

Sí

No

Enumere sus principales clientes

Si su respuesta es otra, rellene

¿Qué tipo de asociación le interesa?

Empresa conjunta

Inversión conjunta

Alianzas estratégicas

Asociaciones público-privadas (APP)

Desarrollo de proyectos

Otros

Si su respuesta es otra, rellene

¿Qué recursos, conocimientos o infraestructuras puede aportar a la asociación?

Capital

Tecnología

Acceso al mercado

Clientes

Otros

Si su respuesta es otra, rellene

¿Cómo prefiere estructurar la toma de decisiones en la asociación?

Proporcione tres referencias comerciales de clientes y proveedores, incluyendo nombre completo, empresa, puesto de trabajo, dirección de correo electrónico y número de teléfono de contacto de cada uno.

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¿Tiene un registro actualizado de sus accionistas o socios comerciales?

Sí

No

¿Está al día con las renovaciones?

Sí

No

¿Posee o explota estaciones de servicio?

Sí

No

¿Dispone de flota propia o alquilada para el transporte de productos?

Alquiler

Propio

Si su respuesta es alquiler, ¿qué empresa?

Indique la fecha de su último envío

Indique las empresas de logística o inspección a las que recurre su empresa

¿Dispone de instalaciones de almacenamiento?

Sí

No

¿Dispone de instalaciones propias o de almacenamiento? *

Alquiler

Propio

Si es de alquiler, indique el nombre de la empresa, su ubicación y su capacidad.

si el almacén es propio, ¿cuál es su ubicación y capacidad?

¿Con qué empresa de terminales de tanques trabaja su empresa?

¿Prefiere entregas programadas o a la carta?

¿Integra prácticas sostenibles y responsables en su funcionamiento?

Sí

No

¿Cumple la normativa medioambiental local e internacional?

Sí

No

¿Dispone de políticas para identificar y notificar transacciones sospechosas?

Sí

No

¿Qué políticas o normas de salud y seguridad en el trabajo sigue su empresa?

ISO 45001

Normas nacionales/locales de seguridad laboral

Programas internos de salud y seguridad en el trabajo

Otros

Si su respuesta es otra completa

¿Dispone de planes de contingencia y sistemas de gestión de riesgos para las interrupciones operativas?

Sí

No

¿Tiene su empresa capacidad de respuesta a la demanda para atender necesidades de suministro urgentes o fluctuantes?

Sí

No

En desarrollo

En caso afirmativo, describa cómo gestiona y amplía la demanda de forma dinámica

Idiomas hablados

Inglés

Español

Francés

Mandarín

Alemán

Hindi

Árabe

Otros

Si su respuesta es otra completa

Seleccione el laboratorio

SGS Group

Camin Cargo Control

Intertek Group Plc

Bureau Veritas

Otros

Por favor, seleccione el laboratorio que puede verificar la existencia de su cuenta a través de los últimos análisis realizados. Puede elegir varias opciones si procede

Si ha seleccionado "Otros", especifique el nombre del laboratorio:

Proporcione una carta de autorización para verificar

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Fecha de recogida de la muestra

Lugar de recogida de muestras

Nombre o tipo de producto

Tipo de prueba o finalidad

¿Cuáles son sus expectativas para trabajar con Huron Smith Oil?

¿Cuáles son sus objetivos empresariales para los próximos 12 meses?

¿Está dispuesto a adaptar su modelo de negocio a las necesidades de Huron Smith Oil?

Sí

No

Nombre de la institución bancaria principal de la empresa *

Dirección del banco (ciudad y país)

Número de cuenta bancaria o IBAN

Nombre del titular de la cuenta bancaria *

Código SWIFT/BIC del banco *

Moneda principal de la cuenta:

USD

EUR

GBP

Otros

Si su respuesta es otra completa

Cargar certificado bancario

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Si ha cargado el documento, indique "Sí". En caso negativo, explique por qué o facilite una URL. *

¿La cuenta bancaria pertenece a la misma entidad jurídica que firmará los acuerdos?

Sí

No

¿Puede facilitar una carta de referencia bancaria reciente (de los últimos 3 meses)?

Sí

No

Previa solicitud

¿Cumple su empresa la normativa internacional sobre blanqueo de capitales (AML), lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) y conocimiento del cliente (KYC)?

Sí

No

En proceso de cumplimiento

¿Ha figurado alguna vez su empresa o alguna cuenta bancaria asociada en alguna lista de vigilancia financiera o sanción internacional?

No

Sí

En caso afirmativo, explique

¿Puede demostrar el origen legítimo de los fondos utilizados en sus operaciones según su información bancaria?

Sí

No

Si su respuesta es no, por favor explique

Cargue su documento KYC *

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¿Autoriza a Huron Smith Oil a validar la información facilitada con terceras entidades?

Sí

No

por ejemplo, cámaras de comercio, bancos, etc.

¿Dispone de un plan SPCC (Spill Prevention, Control, and Countermeasure) para el almacenamiento de combustible?

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Si subiste el documento, indica "Sí". Si no, por favor explica por qué o proporciona una URL.

¿Se ha visto su empresa implicada alguna vez en problemas legales o de cumplimiento de la normativa?

Sí

No

¿Se ha declarado en quiebra su empresa?

Sí

No

¿Dispone su empresa de procedimientos formales de reclamación de los clientes?

Sí

No

¿Cumplen sus instalaciones la norma OSHA 1910.119 (Gestión de riesgos en los procesos)?

Sí

No

¿Realiza su empresa la diligencia debida conforme a la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la Sección 352 de la Ley Patriota?

Sí

No

¿Cumple las normas DOT PHMSA para el transporte de materiales peligrosos?

Sí

No

¿Está dispuesto a firmar acuerdos de confidencialidad y no competencia con Huron Smith Oil?

Sí

No

¿Dispone de políticas internas para el tratamiento seguro de la información confidencial?

Sí

No

¿Dispone de un código de conducta o ética que rija las operaciones de su empresa?

Sí

No

¿Realiza regularmente cursos de ética y cumplimiento para su personal?

Sí

No

¿Ejerce la diligencia debida con sus clientes, proveedores y socios comerciales?

Sí

No

¿Dispone de un proceso para evaluar los riesgos de cumplimiento en las nuevas relaciones comerciales?

Sí

No

¿Dispone de un protocolo para identificar y notificar transacciones inusuales o sospechosas?

Sí

No

¿Ha comunicado alguna transacción sospechosa a las autoridades en los últimos 12 meses?

Sí

No

¿Está dispuesto a cumplir las políticas de cumplimiento de Huron Smith Oil?

Sí

No

¿Acepta auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de estas políticas?

Sí

No

Acepto esta declaración y me responsabilizo plenamente de la exactitud de la información facilitada.

Acepto los Acuerdo de no Elusión y no Divulgación.

Acepto los Términos y Condiciones.

Acepto los Políticas de Privacidad.

Solicitud de Asociación Estratégica

Huron Smith Oil

1. Personal Information

Referral Information

Información sobre la Empresa

4. Visión general de la empresa y del mercado

5. Información sobre productos y servicios

6. Capacidades logísticas y operativas

Laboratorios para la verificación del COA

8. Alineación estratégica y expectativas

Información Bancaria

10. Cumplimiento y asuntos jurídicos

Declaraciones finales

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