Partnership Form | HSO Trading

Solicitud de Asociación Estratégica

Huron Smith Oil

1. Personal Information

To gather basic personal details of the contact person and key information about the company.

Nombre completo *

Número de teléfono *

Correo electrónico *

Job Title *

Identification Type *

Passport

National ID

Government ID Number *

Country where the ID was issued *

Cargar copia del documento de identidad

El tamaño máximo de los archivos es de 50 MB, y sólo se admiten los formatos PDF o DOC.

If you uploaded the document, indicate "Yes". If no, please explain why or provide a URL. *

Referral Information

To tell us who introduced you to HSO

¿Alguien le recomendó HSO Trading? *

Sí

En caso afirmativo, facilite la siguiente información:

Nombre completo del remitente:

Correo electrónico o contacto del remitente:

Relación con el remitente:

Comentarios adicionales:

Información sobre la Empresa

Recopilar información sobre la empresa solicitante.

Nombre legal dela empresa

Trading Name (if different)

Correo electrónico de la empresa

Country of Incorporation

Business Registration Number *

Tax ID Number

Registered Address

office address (if different)

Date of Incorporation

Sitio web de la empresa

Número de Empleados

Business Industry *

Estructura de propiedad

Legal Entity Type *

Corporación

LLC, Partnership

Empresario individual

Otros

Ingresos anuales (último ejercicio fiscal)

Certificaciones y acreditaciones pertinentes (ISO, etc.)

El tamaño máximo del archivo es de 50MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

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Certificado de existencia y representación legal

El tamaño máximo de los archivos es de 50 MB, y sólo se admiten los formatos PDF o DOC.

If you uploaded the document, indicate "Yes". If no, please explain why or provide a URL. *

Cargar ID de la representación legal

El tamaño máximo del archivo es de 50MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

If you uploaded the document, indicate "Yes". If no, please explain why or provide a URL. *

¿Está al corriente de sus obligaciones fiscales?

Sí

¿Ha recibido alguna sanción o multa por incumplimiento fiscal en los últimos 5 años?

Sí

¿Dispone de licencias o permisos especiales para operar en su sector?

Sí

¿Opera bajo normas internacionales?

Sí

4. Business and Market Overview

Comprender el alcance y la experiencia de la empresa en el mercado.

Please describe your company's business model and operations

País y región de la operación principal

¿Está presente en otras regiones o mercados?

Sí

¿A qué sector pertenece su empresa?

Aguas arriba

Centro de Corriente

Aguas abajo

Marina

Tuberías

¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector?

¿Con qué otras empresas trabaja actualmente?

¿Qué productos les compra y con qué frecuencia?

¿Cumple con la protección de datos personales?

Sí

Please list your main customers or clients

5. Products and Services Information

Identificar los productos o servicios de interés y las capacidades de la empresa.

¿Qué tipo de asociación le interesa?

Empresa conjunta

Inversión conjunta

Alianzas estratégicas

Asociaciones público-privadas (APP)

Desarrollo de proyectos

Otros

¿Qué recursos, conocimientos o infraestructuras puede aportar a la asociación?

Capital

Tecnología

Acceso al mercado

Clientes

Otros

¿Cómo prefiere estructurar la toma de decisiones en la asociación?

Proporcione tres referencias comerciales de clientes y proveedores, incluyendo nombre completo, empresa, puesto de trabajo, dirección de correo electrónico y número de teléfono de contacto de cada uno.

The maximum file size is 50MB, and only PDF or DOC formats are allowed.

If you uploaded the document, indicate "Yes". If no, please explain why or provide a URL. *

¿Tiene un registro actualizado de sus accionistas o socios comerciales?

Sí

¿Está al día con las renovaciones?

Sí

6. Logistics and Operational Capabilities

Evaluar las capacidades logísticas y operativas de la empresa.

Do you own or operate service stations

Sí

¿Dispone de flota propia o alquilada para el transporte de productos?

Alquiler

Propio

If your answer is rent, which company?

Please indicate your last shipment date

Please name the logistics or inspection companies your company uses

¿Dispone de instalaciones de almacenamiento?

Sí

Which tank terminal company does your business work with *

¿Prefiere entregas programadas o a la carta?

¿Integra prácticas sostenibles y responsables en su funcionamiento?

Sí

¿Cumple la normativa medioambiental local e internacional?

Sí

¿Dispone de políticas para identificar y notificar transacciones sospechosas?

Sí

¿Qué políticas o normas de salud y seguridad en el trabajo sigue su empresa?

ISO 45001

Normas nacionales/locales de seguridad laboral

Programas internos de salud y seguridad en el trabajo

Otros

¿Dispone de planes de contingencia y sistemas de gestión de riesgos para las interrupciones operativas?

Sí

¿Tiene su empresa capacidad de respuesta a la demanda para atender necesidades de suministro urgentes o fluctuantes?

Sí

En desarrollo

Idiomas hablados

Inglés

Español

Francés

Mandarín

Alemán

Hindi

Árabe

Otros

Laboratories for COA Verification

To determine the laboratories engaged by the company for COA verification processes.

Select the Laboratory

SGS Group

Camin Cargo Control

Intertek Group Plc

Bureau Veritas

Otros

Please select the laboratory that can verify the existence of your account through the last analyses conducted. You may choose multiple options if applicable

Please provide an Authorization letter to Verify

El tamaño máximo del archivo es de 50MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Please provide details about the petroleum product sample submitted for laboratory analysis.

Date of Sample Collection

Sample Collection Location

Product Name or Type

Test Type or Purpose

8. Strategic Alignment and Expectations

Definir las expectativas de asociación.

¿Cuáles son sus expectativas para trabajar con Huron Smith Oil?

¿Cuáles son sus objetivos empresariales para los próximos 12 meses?

¿Está dispuesto a adaptar su modelo de negocio a las necesidades de Huron Smith Oil?

Sí

Información Bancaria

Verificar la legitimidad financiera, la solvencia y el cumplimiento de la normativa internacional por parte de la empresa.

Nombre de la institución bancaria principal de la empresa *

Dirección del banco (ciudad y país)

Número de cuenta bancaria o IBAN

Nombre del titular de la cuenta bancaria *

Código SWIFT/BIC del banco *

Moneda principal de la cuenta:

USD

EUR

GBP

Otros

Upload Bank Certification

El tamaño máximo del archivo es de 50MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

If you uploaded the document, indicate "Yes". If no, please explain why or provide a URL. *

¿La cuenta bancaria pertenece a la misma entidad jurídica que firmará los acuerdos?

Sí

¿Puede facilitar una carta de referencia bancaria reciente (de los últimos 3 meses)?

Sí

Previa solicitud

¿Cumple su empresa la normativa internacional sobre blanqueo de capitales (AML), lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) y conocimiento del cliente (KYC)?

Sí

En proceso de cumplimiento

¿Ha figurado alguna vez su empresa o alguna cuenta bancaria asociada en alguna lista de vigilancia financiera o sanción internacional?

Sí

¿Puede demostrar el origen legítimo de los fondos utilizados en sus operaciones según su información bancaria?

Sí

10. Compliance and Legal

Obtener documentos jurídicos y acuerdos definitivos

Upload your KYC Document *

The maximum file size is 50MB, and only PDF or DOC formats are allowed.

¿Autoriza a Huron Smith Oil a validar la información facilitada con terceras entidades?

Sí

por ejemplo, cámaras de comercio, bancos, etc.

¿Dispone de un plan SPCC (Spill Prevention, Control, and Countermeasure) para el almacenamiento de combustible?

El tamaño máximo del archivo es de 50MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Si subiste el documento, indica "Sí". Si no, por favor explica por qué o proporciona una URL.

Has your company ever been involved in legal or compliance issues

Sí

Has your company ever filed for bankruptcy

Sí

Does your company have formal customer complaint procedures

Sí

¿Cumplen sus instalaciones la norma OSHA 1910.119 (Gestión de riesgos en los procesos)?

Sí

¿Realiza su empresa la diligencia debida conforme a la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la Sección 352 de la Ley Patriota?

Sí

¿Cumple las normas DOT PHMSA para el transporte de materiales peligrosos?

Sí

¿Está dispuesto a firmar acuerdos de confidencialidad y no competencia con Huron Smith Oil?

Sí

¿Dispone de políticas internas para el tratamiento seguro de la información confidencial?

Sí

¿Dispone de un código de conducta o ética que rija las operaciones de su empresa?

Sí

¿Realiza regularmente cursos de ética y cumplimiento para su personal?

Sí

¿Ejerce la diligencia debida con sus clientes, proveedores y socios comerciales?

Sí

¿Dispone de un proceso para evaluar los riesgos de cumplimiento en las nuevas relaciones comerciales?

Sí

¿Dispone de un protocolo para identificar y notificar transacciones inusuales o sospechosas?

Sí

¿Ha comunicado alguna transacción sospechosa a las autoridades en los últimos 12 meses?

Sí

¿Está dispuesto a cumplir las políticas de cumplimiento de Huron Smith Oil?

Sí

¿Acepta auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de estas políticas?

Sí

Final Declarations

Al presentar esta declaración, confirmo que la información facilitada es veraz y completa. Entiendo que cualquier declaración falsa o engañosa puede dar lugar al rechazo de mi solicitud o a la finalización del proceso de colaboración.

I accept this declaration and take full responsibility for the accuracy of the information provided.

Acepto los Acuerdo de no Elusión y no Divulgación.

Acepto los Términos y Condiciones.

Acepto los Políticas de Privacidad.

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