HSO Trading – Formulario de Proveedores

Nombre completo *

Número de teléfono *

Correo electrónico *

Título del puesto *

Tipo de identificación *

Pasaporte

Identificación nacional

Número de identificación gubernamental *

País donde se expidió el documento de identidad *

Subir copia del documento de identidad

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten los formatos PDF o DOC.

Si ha subido el documento, indique «Sí». Si no, explique por qué o proporcione una URL. *

¿Alguien le recomendó HSO Trading? *

Si,
porfavor,
facilite lo siguiente:

No

Nombre completo del referente

Correo electrónico o contacto del remitente

Relación con el referente

Comentarios adicionales

Nombre Legal de la Empresa *

Nombre Comercial (si es diferente)

Correo Electrónico de la Empresa *

País de Constitución *

Número de Registro Mercantil *

Número de Identificación Fiscal *

Dirección Registrada *

Dirección de la Oficina (si es diferente)

Fecha de Constitución

Sitio Web de la Empresa *

Sector Empresarial *

Tipo de Entidad Jurídica *

Sociedad anónima

Sociedad de responsabilidad limitada, Sociedad colectiva

Empresa unipersonal

Otro

Si su respuesta es «otra», explique cuál es.

Certificado de existencia y representación legal

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten los formatos PDF o DOC.

Si ha subido el documento, indique «Sí». Si no, explique por qué o proporcione una URL. *

Subir el documento de identidad del representante legal

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Si ha subido el documento, indique «Sí». Si no, explique por qué o proporcione una URL. *

¿Tiene licencias o permisos especiales para operar en su sector? *

Si

No

Si es así, explique cuáles.

¿Opera bajo regulaciones internacionales? *

Si

No

Si no, explique por qué.

Describa el modelo de negocio y las operaciones de su empresa *

País y región de operación principal *

¿Tiene presencia en otras regiones o mercados? *

Si

No

Si es así, explique:

¿A qué sector pertenece su empresa? *

Aguas arriba

En medio

Aguas abajo

Marina

Tubería

Si su respuesta es «otro», complete

¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector? *

¿Con qué otras empresas trabajas actualmente? *

¿Qué productos les compras y con qué frecuencia? *

¿Cumple con la protección de datos personales? *

Si

No

Por favor, enumere sus principales clientes.

¿Tiene su propia flota o alquila una para transportar productos? *

Alquilado

Propio

Si tu respuesta es alquilar, ¿qué empresa?

Indique los nombres de las empresas de logística o inspección con las que trabaja su empresa *

¿Disponen de instalaciones de almacenamiento? *

Si

No

¿Tiene instalaciones propias o de almacenamiento? *

Alquilado

Propio

Si se trata de un alquiler, indique el nombre de la empresa, la ubicación y la capacidad.

Si el almacén es propio, ¿cuál es su ubicación y capacidad?

¿Con qué empresa de terminales de tanques trabaja su empresa? *

¿Prefieres entregas programadas o bajo demanda?

¿Integra prácticas sostenibles y responsables en su actividad? *

Si

No

¿Cumple con las normativas medioambientales locales e internacionales? *

Si

No

¿Tiene políticas para identificar y denunciar transacciones sospechosas? *

Si

No

¿Qué políticas o normas de salud y seguridad en el trabajo (SST) sigue su empresa? *

ISO 45001

Normas nacionales/locales de seguridad laboral

Programas internos de salud y seguridad en el trabajo

Otro

Si su respuesta es «otra completa»

¿Tiene su empresa capacidad de respuesta a la demanda para gestionar necesidades de suministro urgentes o fluctuantes? *

Si

No

En desarrollo

En caso afirmativo, describa cómo gestiona y adapta la demanda de forma dinámica.

Idiomas hablados *

Inglés

Español

Francés

Mandarín

Alemán

Hindi

Árabe

Otros

Si su respuesta es «otra completa»

¿Su empresa realiza verificaciones del Certificado de Análisis (COA) de sus productos? *

Seleccionar el laboratorio

SGS Group

Camin Cargo Control

Intertek Group Plc

Bureau Veritas

Otro

Seleccione el laboratorio que pueda verificar la existencia de su cuenta a través de los últimos análisis realizados. Puede elegir varias opciones si procede.

Si ha seleccionado «Otro», especifique el nombre del laboratorio:

Por favor, proporcione una carta de autorización para verificar.

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Fecha de recogida de la muestra

Lugar de recogida de muestras

Nombre o tipo del producto

Tipo o finalidad de la prueba

Nombre de la entidad bancaria principal de la empresa *

Dirección del banco (ciudad y país) *

Número de cuenta bancaria o IBAN *

Nombre del titular de la cuenta bancaria *

Código SWIFT/BIC del banco *

Moneda principal de la cuenta: *

USD

EUR

GBP

Otros

Si su respuesta es «otra completa»

Cargar certificación bancaria

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Si ha subido el documento, indique «Sí». Si no, explique por qué o proporcione una URL. *

¿La cuenta bancaria está a nombre de la misma entidad jurídica que firmará los acuerdos? *

Si

No

¿Puede proporcionar una carta de referencia bancaria reciente (de los últimos 3 meses)? *

Si

No

A petición

¿Cumple su empresa con las normativas internacionales como AML (lucha contra el blanqueo de capitales), CFT (lucha contra la financiación del terrorismo) y KYC (conozca a su cliente)? *

Si

No

En el proceso de cumplimiento

¿Ha figurado alguna vez su empresa o alguna cuenta bancaria asociada a ella en alguna lista de vigilancia financiera o de sanciones internacionales? *

No

Si

Si es así, explique por qué.

¿Puede demostrar el origen legítimo de los fondos utilizados en sus operaciones según su información bancaria? *

Si

No

Si no, explique por qué.

Sube tu documento KYC *

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten los formatos PDF o DOC.

¿Su empresa mantiene programas formales de cumplimiento normativo y gestión de riesgos?

Si

No

Por ejemplo, políticas contra el soborno, políticas contra el lavado de dinero, responsable de cumplimiento normativo.

¿Tienen un código ético o de conducta corporativo?

Si

No

¿Cumple su empresa plenamente con la normativa aplicable?

Si

No

Por ejemplo, medioambientales, laborales, de seguridad, normas industriales.

¿Ha sido su empresa o algún ejecutivo clave objeto de acciones legales importantes, sanciones reglamentarias o sanciones gubernamentales/listas de vigilancia?

Si

No

Por favor, explíque.

¿Cumple su empresa con todas las normativas sanitarias, de seguridad y medioambientales?

Si

No

Por ejemplo, OSHA, protección medioambiental, prevención de derrames.

¿Sus productos/servicios cumplen con los requisitos normativos y de certificación del sector?

Si

No

Acepto esta declaración y asumo toda la responsabilidad por la veracidad de la información proporcionada.

Acepto los Non-Circumvention, Non-Disclosure Agreement.

Acepto los Terms and Conditions.

Acepto los Privacy Policies.

Solicitud de Asociación con Proveedores

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Información Personal

Información sobre Referencias

Información sobre la Empresa

Panorama General del Negocio y el Mercado

Capacidades Logísticas y Operativas

Laboratorios para la Verificación del COA

Información Bancaria

Cumplimiento Normativo y Legal

Declaraciones Finales

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