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Solicitud de Asociación Estratégica

Huron Smith Oil

Información personal (persona)

Recoger datos de la persona de contacto dentro de la empresa o a título individual.

Interes *

Nombre completo *

Número de teléfono *

Correo electrónico *

Cargar ID

El tamaño máximo de los archivos es de 50 MB, y sólo se admiten los formatos PDF o DOC.

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Si ha cargado el documento, indique "Sí". En caso negativo, explique por qué o facilite una URL. *

Fecha de nacimiento *

Nacionalidad *

Número de identificación oficial (por ejemplo, DNI, pasaporte)

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País de expedición del documento de identidad

Datos de Contacto de Referencia

Nombres y Apellidos

Cargo o título actual

Nombre de la empresa (donde trabajaron con el candidato)

Número de teléfono profesional

Dirección de correo electrónico profesional

Relación con el candidato

Información sobre la Empresa

Recopilar información sobre la empresa solicitante.

Nombre legal de la empresa

Nombres comerciales

Número de empresa *

Correo electrónico de la empresa

Sitio web de la empresa *

Tipo de cliente *

Individual

Empresa

Número de identificación patronal (EIN), NIF, NIF IVA, TIN, NIF, SIREN, SIRET, USt-IdNr., NI Number, UTR, CRN, etc. *

Número de empleados

Ingresos anuales (último ejercicio fiscal)

Certificaciones y acreditaciones pertinentes (ISO, etc.)

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Certificado de existencia y representación legal

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Cargar ID de la representación legal

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¿Está al corriente de sus obligaciones fiscales?

Sí

¿Ha recibido alguna sanción o multa por incumplimiento fiscal en los últimos 5 años?

Sí

¿Dispone de licencias o permisos especiales para operar en su sector?

Sí

¿Opera bajo normas internacionales?

Sí

Propósito de la Información de Mercado

Comprender el alcance y la experiencia de la empresa en el mercado.

País y región de la operación principal

¿Está presente en otras regiones o mercados?

Sí (Lista)

¿A qué sector pertenece su empresa?

Aguas arriba

Centro de Corriente

Aguas abajo

Marina

Tuberías

¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector?

¿Con qué otras empresas trabaja actualmente?

¿Qué productos les compra y con qué frecuencia?

¿Cumple con la protección de datos personales?

Sí

Información sobre el Producto

Identificar los productos o servicios de interés y las capacidades de la empresa.

¿Cómo prefiere estructurar la toma de decisiones en la asociación?

Proporcione tres referencias comerciales de clientes y proveedores, incluyendo nombre completo, empresa, puesto de trabajo, dirección de correo electrónico y número de teléfono de contacto de cada uno.

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¿Tiene un registro actualizado de sus accionistas o socios comerciales?

Sí

¿Está al día con las renovaciones?

Sí

Información sobre logística y operaciones (Logística)

Evaluar las capacidades logísticas y operativas de la empresa.

¿Dispone de flota propia o alquilada para el transporte de productos?

Alquiler

Propio

¿Dispone de instalaciones de almacenamiento?

Sí

¿Es usted el propietario del almacén o es propiedad de otra persona?

En caso afirmativo, ¿ubicación y capacidad?

¿Es usted el propietario del almacén o es propiedad de otra persona?

¿Prefiere entregas programadas o a la carta?

¿Integra prácticas sostenibles y responsables en su funcionamiento?

Sí

¿Cumple la normativa medioambiental local e internacional?

Sí

¿Dispone de políticas para identificar y notificar transacciones sospechosas?

Sí

¿Qué políticas o normas de salud y seguridad en el trabajo sigue su empresa?

ISO 45001

Normas nacionales/locales de seguridad laboral

Programas internos de salud y seguridad en el trabajo

Otros

¿Dispone de planes de contingencia y sistemas de gestión de riesgos para las interrupciones operativas?

Sí

¿Tiene su empresa capacidad de respuesta a la demanda para atender necesidades de suministro urgentes o fluctuantes?

Sí

En desarrollo

Expectativas

Definir las expectativas de asociación.

¿Cuáles son sus expectativas para trabajar con Huron Smith Oil?

¿Cuáles son sus objetivos empresariales para los próximos 12 meses?

¿Está dispuesto a adaptar su modelo de negocio a las necesidades de Huron Smith Oil?

Sí

Información Bancaria

Verificar la legitimidad financiera, la solvencia y el cumplimiento de la normativa internacional por parte de la empresa.

Nombre de la institución bancaria principal de la empresa *

Dirección del banco (ciudad y país)

Número de cuenta bancaria o IBAN

Nombre del titular de la cuenta bancaria *

Código SWIFT/BIC del banco *

Moneda principal de la cuenta:

USD

EUR

GBP

Otros

¿La cuenta bancaria pertenece a la misma entidad jurídica que firmará los acuerdos?

Sí

¿Puede facilitar una carta de referencia bancaria reciente (de los últimos 3 meses)?

Sí

Previa solicitud

¿Cumple su empresa la normativa internacional sobre blanqueo de capitales (AML), lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) y conocimiento del cliente (KYC)?

Sí

En proceso de cumplimiento

¿Ha figurado alguna vez su empresa o alguna cuenta bancaria asociada en alguna lista de vigilancia financiera o sanción internacional?

Sí (especifique)

¿Puede demostrar el origen legítimo de los fondos utilizados en sus operaciones según su información bancaria?

Legal, acuerdos finales y presentación (cierre)

Obtener documentos jurídicos y acuerdos definitivos

¿Autoriza a Huron Smith Oil a validar la información facilitada con terceras entidades? (por ejemplo, cámaras de comercio, bancos, etc.)

Sí

¿Dispone de un plan SPCC (Spill Prevention, Control, and Countermeasure) para el almacenamiento de combustible?

Sí

No (Explique)

Adjunta

¿Cumplen sus instalaciones la norma OSHA 1910.119 (Gestión de riesgos en los procesos)?

¿Realiza su empresa la diligencia debida conforme a la Ley de Secreto Bancario (BSA) y la Sección 352 de la Ley Patriota?

Sí

¿Cumple las normas DOT PHMSA para el transporte de materiales peligrosos?

Sí

¿Está dispuesto a firmar acuerdos de confidencialidad y no competencia con Huron Smith Oil?

Sí

¿Dispone de políticas internas para el tratamiento seguro de la información confidencial?

Sí

¿Dispone de un código de conducta o ética que rija las operaciones de su empresa?

Sí

¿Realiza regularmente cursos de ética y cumplimiento para su personal?

Sí

¿Ejerce la diligencia debida con sus clientes, proveedores y socios comerciales?

Sí

¿Dispone de un proceso para evaluar los riesgos de cumplimiento en las nuevas relaciones comerciales?

Sí

¿Dispone de un protocolo para identificar y notificar transacciones inusuales o sospechosas?

Sí

¿Ha comunicado alguna transacción sospechosa a las autoridades en los últimos 12 meses?

Sí

¿Está dispuesto a cumplir las políticas de cumplimiento de Huron Smith Oil?

Sí

¿Acepta auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de estas políticas?

Sí

Al presentar esta declaración, confirmo que la información facilitada es veraz y completa. Entiendo que cualquier declaración falsa o engañosa puede dar lugar al rechazo de mi solicitud o a la finalización del proceso de colaboración.

Acepto esta declaración y me responsabilizo plenamente de la exactitud de la información facilitada.

Acepto el Non-Circumvention, Non-Disclosure Agreement.

Acepto los Términos y condiciones.

Acepto los Políticas de Privacidad.

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