Formulario de Cliente – HSO Trading

Nombre completo *

Número de teléfono *

Correo electrónico*

Título profesional

Identification Type *

Pasaporte

DNI

Government ID Number *

Country where the ID was issued *

Cargar copia del documento de identidad

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Si subió el documento, indique "Sí". Si no, explique el motivo o proporcione la URL. *

¿Alguien le recomendó HSO Trading? *

En caso afirmativo, facilite la siguiente información:

No

Nombre completo del referente:

Correo electrónico o contacto del referente:

Relación con el remitente:

Comentarios adicionales:

Company Legal Name *

Nombre comercial (si es diferente) *

Correo electrónico de la empresa

País de constitución

Número de registro mercantil

Número de identificación fiscal

Dirección registrada *

Dirección de la oficina (si es diferente)

Date of Incorporation *

Website

Número de empleados

Industria

Estructura de propiedad *

Tipo de entidad jurídica

Corporación

LLC, Asociación

Empresario individual

Otros

Si su respuesta es otra, por favor explique

Ingresos anuales (último ejercicio fiscal) *

Certificaciones y acreditaciones pertinentes (ISO, etc.)

El tamaño máximo de los archivos es de 50 MB, y sólo se admiten los formatos PDF o DOC.

Si ha cargado el documento, indique "Sí". En caso negativo, explique por qué o facilite una URL. *

Certificado de existencia y representación legal

El tamaño máximo del archivo es de 50 MB y solo se permiten formatos PDF o DOC.

Si ha cargado el documento, indique "Sí". En caso negativo, explique por qué o facilite una URL. *

Cargar ID de la representación legal

El tamaño máximo de los archivos es de 50 MB, y sólo se admiten los formatos PDF o DOC.

Si ha cargado el documento, indique "Sí". En caso negativo, explique por qué o facilite una URL. *

¿Está al corriente de sus obligaciones fiscales? *

Sí

No

Si su respuesta es NO, por favor explique el por qué

¿Ha recibido alguna sanción o multa por incumplimiento fiscal en los últimos 5 años? *

Sí

No

En caso afirmativo, explique por qué

¿Dispone de licencias o permisos especiales para operar en su sector? *

Sí

No

En caso afirmativo, explique por qué

¿Opera bajo normas internacionales? *

Sí

No

Si su respuesta es NO, por favor explique el por qué

Please describe your company's business model and operations *

País y región de la operación principal *

¿Tiene presencia en otras regiones o mercados? *

Sí

No

En caso afirmativo, explíquelo

¿A qué sector pertenece su empresa? *

Exploración y producción

Transporte y almacenamiento

Refinación y comercialización

Marino

Oleoductos y gasoductos

Si su respuesta es otra completa

¿Cómo obtiene actualmente combustible/lubricantes?

Compras directas a productores/refinerías

A través de mayoristas/distribuidores

Puntos de venta o estaciones de servicio

Otros

Si su respuesta es otra completa

Condiciones preferentes de compra

Contrato de suministro a largo plazo

Compras puntuales (según las necesidades)

Combinación de compra por contrato y al contado

Otros

Si su respuesta es otra completa

¿Cuántos años de experiencia tiene en el sector? *

¿Con qué otras empresas trabaja actualmente? *

¿Qué productos les compra y con qué frecuencia? *

¿Cumple con la protección de datos personales *?

Sí

No

Si su respuesta es otra completa

Describa su uso final o base de clientes

¿Cuáles son los próximos objetivos o planes de crecimiento de su empresa en relación con las operaciones de combustible/lubricante?

¿Dispone de flota propia o alquilada para el transporte de productos? *

Alquilado

Propio

Si su respuesta es alquiler, ¿qué empresa?

Indique la fecha de su último envío *

Indique el nombre de las empresas de logística o inspección a las que recurre su empresa *

¿Disponen de instalaciones de almacenamiento? *

Sí

No

¿Dispone de instalaciones propias o de almacenamiento? *

Alquilado

Propio

Si es de alquiler, indique el nombre de la empresa, su ubicación y su capacidad.

si el almacén es propio, ¿cuál es su ubicación y capacidad?

¿Prefiere entregas programadas o a la carta?

¿Integra prácticas sostenibles y responsables en su funcionamiento? *

Sí

No

¿Cumple la normativa medioambiental local e internacional? *

Sí

No

¿Dispone de políticas para identificar y notificar transacciones sospechosas? *

Sí

No

Idiomas hablados *

Inglés

Español

Frances

Mandarin

Alemán

Hindi

Árabe

Otros

Si su respuesta es otra completa

¿Con qué empresa de inspección o certificación trabaja? *

Seleccione el laboratorio *

SGS Group

Camin Cargo Control

Intertek Group Plc

Bureau Veritas

Otros

Por favor, seleccione el laboratorio que puede verificar la existencia de su cuenta a través de los últimos análisis realizados. Puede elegir varias opciones si procede

Si ha seleccionado "Otros", especifique el nombre del laboratorio:

Proporcione una carta de autorización para verificar

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Fecha de recogida de la muestra *

Lugar de recogida de muestras *

Nombre o tipo de producto *

Tipo de prueba o finalidad

¿Por qué quiere que HSO suministre? *

¿Cuáles son las principales razones u objetivos estratégicos para buscar a HSO como proveedor? *

¿Qué valor o activos puede aportar su empresa a este acuerdo? *

Red de clientes

Conocimiento del mercado regional

Infraestructura

Capital

Otros

Si su respuesta es otra completa

¿Cuáles son los principales objetivos empresariales de su empresa para los próximos 12-24 meses? *

¿Está dispuesto a adaptar sus operaciones o modelo de negocio a los requisitos y normas de Huron Smith Oil? *

Sí

No

Nombre de la institución bancaria principal de la empresa *

Dirección del banco (ciudad y país )

Número de cuenta bancaria o IBAN

Nombre del titular de la cuenta bancaria *

Código SWIFT/BIC del banco *

Moneda principal de la cuenta: *

USD

EUR

GBP

Otros

Si su respuesta es otra completa

Cargar certificado bancario

El tamaño máximo de los archivos es de 50 MB, y sólo se admiten los formatos PDF o DOC.

Si ha cargado el documento, indique "Sí". En caso negativo, explique por qué o facilite una URL. *

¿La cuenta bancaria se mantiene bajo la misma entidad jurídica que firmará los acuerdos? *

Sí

No

¿Puede facilitar una carta de referencia bancaria reciente (de los últimos 3 meses)? *

Sí

No

Previa solicitud

¿Cumple su empresa la normativa internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML), lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) y conocimiento del cliente (KYC)? *

Sí

No

En proceso de cumplimiento

¿Ha figurado alguna vez su empresa o alguna cuenta bancaria asociada en alguna lista de vigilancia financiera o sanción internacional? *

No

Sí

Si su respuesta es "Si", por favor explique

¿Puede demostrar el origen legítimo de los fondos utilizados en sus operaciones? *

Sí

No

En caso negativo, explique

Upload your KYC Document *

The maximum file size is 50MB, and only PDF or DOC formats are allowed.

¿Dispone su empresa de programas formales de cumplimiento?

Sí

No

Por ejemplo, políticas contra la corrupción y el blanqueo de dinero.

En caso afirmativo, describa brevemente

Incluidos los años de funcionamiento, los principales hitos y cualquier asociación o franquicia anterior

¿Dispone su empresa de un código de conducta o política ética para las operaciones comerciales y los empleados?

Sí

No

¿Está su empresa al corriente de todas las leyes y reglamentos aplicables?

Sí

No

Por ejemplo, legislación sobre comercio, licencias y medio ambiente.

En caso negativo, explique qué áreas no son conformes y por qué

Por ejemplo, legislación sobre comercio, licencias y medio ambiente.

¿Se ha visto su empresa o algún directivo principal implicado en alguna infracción legal, sanción reglamentaria o ha figurado en alguna lista de sanciones o vigilancia?

No

Sí

Proporcione detalles de dichos incidentes.

¿Cumple la normativa pertinente en materia de salud, seguridad y medio ambiente para la manipulación y el almacenamiento de combustible?

Sí

No

Por ejemplo, planes de prevención de vertidos, normas de seguridad del emplazamiento

En caso negativo o no aplicable, explique

Por ejemplo, planes de prevención de vertidos, normas de seguridad del emplazamiento

¿Está preparado para cumplir con las políticas y estándares corporativos de Huron Smith Oil?

Sí

No

Incluyendo permitir auditorías o inspecciones periódicas si es necesario

Has your company ever filed for bankruptcy *

Sí

No

Does your company have any ongoing or past legal or compliance issues *

Sí

No

Acepto esta declaración y me responsabilizo plenamente de la exactitud de la información facilitada.

I agree to the Non-Circumvention, Non-Disclosure Agreement.

I agree to the Terminos y condiciones

I agree to the Privacy Policies.

Solicitud de venta directa al cliente

Huron Smith Oil

Personal Information

Información de Referencia

Company Information

Panorama empresarial y de mercado

5. Información sobre productos y servicios

6. Capacidades logísticas y operativas

7. Laboratorios para la verificación del COA

8. Alineación estratégica y expectativas

Información bancaria

Cumplimiento y Aspectos Jurídicos

Final Declarations

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